Know Your Partner

La procedura Know Your Partner a KAYAK

A KAYAK lavoriamo duramente per proteggere i nostri partner e operare conformemente a regolamenti e requisiti legali.

Per aiutarci a capire con chi stiamo lavorando, richiediamo che tutti i nuovi partner e quelli esistenti forniscano le informazioni necessarie per permetterci di conoscere meglio la loro organizzazione. Questo avviene tramite la compilazione del questionario Know Your Partner. Ti chiediamo dunque di fornirci le informazioni richieste in quanto possibile per completare l'onboarding e l'inserimento nel processo di pagamento. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle FAQ.

Se hai altre domande, non esitare a contattare il tuo Account Manager o il responsabile assistenza KAYAK.

Di seguito viene riportata una spiegazione dei termini del questionario. Si noti che alcune di queste informazioni potrebbero non esservi richieste, a seconda della posizione geografica della vostra azienda. Se avete domande o dubbi al riguardo, rivolgetevi al vostro Account Manager.

Altro nome

Alcune aziende operano con un nome diverso da quello che è stato registrato e che costituisce la ragione sociale dell'impresa. Il nome diverso potrebbe essere quello di un marchio o di una denominazione commerciale.

Entità commerciale

Un'entità costituita e amministrata in base al diritto di impresa, che effettua attività commerciali, beneficenza o altre attività consentite. Le entità commerciali sono generalmente costituite al fine di vendere prodotti e servizi, e sono di solito società per azioni, società di persone, fondi fiduciari, ONG.

Funzionari governativi/agenzie governative

Include individui come Capi di Stato, membri eletti del governo o dipendenti senior di enti governativi e legislativi, così come dipartimenti, agenzie ed enti legislativi istituiti dal governo. Include inoltre qualsiasi funzionario, dipendente o altro individuo che agisce in veste ufficiale per un ente governativo o un ente strumentale dello stesso, tra cui eventuali aziende di proprietà statale o controllate dallo Stato.

Sotto la proprietà del governo

Quando un'entità è sotto la proprietà totale o sotto il controllo (più del 50% della proprietà) di un ente governativo o di un funzionario governativo.

Individuo

Una persona fisica, ad esempio un essere umano dotato di capacità giuridica, non costituito, né amministrato in base al diritto d'impresa.

Nome e indirizzo della società registrata

Il nome/indirizzo ufficiale della struttura, così come appare nei documenti ufficiali di registrazione dell'attività.

Socio

Se un'attività è di proprietà di più persone o di più aziende, abbiamo bisogno del nome legale dell'azienda o dell'individuo che possiede più del 20%.

Proprietario/a legale finale dell'attività

Il proprietario legale finale è l'individuo che, in ultima istanza, possiede la struttura. Quando una persona possiede una struttura dal punto di vista legale, ne diventa proprietaria legale finale. Se la struttura è di proprietà di un'azienda, questa azienda ne è la proprietaria finale.